من وإلى أميركا و الصين ودول أوروبية شركة صرافة في دمشق نفذت تحويلات مالية خارجية ضخمة بعشرات ملايين الدولارات
الثلاثاء 19-02-2019
- نشر 6 سنة
- 5880 قراءة
ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في وسط العاصمة دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة.
وتبين -بحسب بيان صادر عن الهيئة- أنه ومن خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة كأميركا والصين ودول أوروبية وغيرها، إضافة إلى توزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليم الحوالات في شوارع دمشق، يقدر مجموع مبالغ هذه العمليات بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات، وتستمر الهيئة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كافة الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.أخبار ذات صلة
دمشق تحصل على 400 ألف ليتر مازوت والحاجة 700 ألف ليتر وتتزود بـ600 ألف ليتر بنزين وحاجتها مليون ليتر
مصدر رسمي : ورود شحنة جديدة من الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً
كيلو الشاورما ما بين 175 ألفاً و225 ألفاً وتسعيرة التموين 133 ألف ليرة! … رغم انخفاض أسعار الفروج إلا أن الشاورما بقيت في العالي
.. صافي ربح سيخ الشاورما ممكن أن يصل إلى 53 مليون ليرة شهرياً
وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..
التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي
المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …
الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات
وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …
رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة
