المركزي: شركة حوالات داخلية تستقبل الحوالات الخارجية وتوزعها في السوق السوداء

الاثنين 17-06-2019 - نشر 5 سنة - 651 قراءة

نشر على الموقع الرسمي للمصرف المركزي خبر حول قيام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة بضبط إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية في مدينة دمشق تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء. وبحسب الخبر، تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية، وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية، وتواصل الهيئة دراسة وتحليل المعلومات المتوافرة، ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مصدر لدى المصرف المركزي أن هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالت تتابع كل حيثيات هذه المخالفة وتتبع كل أبعادها عبر استكمال التحقيقات، على أن يتم بعدها الإعلان عن مزيد من التفاصيل في نهاية التحقيقات حول هذه المخالفة. كما بيّن أن الهيئة تتابع حركة الحوالات المالية بشكل دقيق، وقد تم منذ بداية العام الجاري ضبط العديد من المخالفات في السوق، وتم التعامل معها بشدة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط مثل هذه المخالفات وعدم السماح للتلاعب بالسوق.